أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بحوالي 10 أشخاص من قيادات حزب سياسي معروف ورجال أعمال من أجل شبهات التورط في جرائم تبييض الأموال. وتفيد المعطيات الأولية بأنه إثر ايقاف القيادي السابق لحركة النهضة عبد الكريم سليمان […]

باشرت، أمس الاثنين 11 افريل 2022، هيئة الدائرة الجنائية، المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة، النظر فيما عرف بقضية تهريب المرجان للخارج شملت الأبحاث فيها إيطاليين ورجال أعمال مختصين في صيد المرجان. وقد حضر 9 متهمين في حين تخلف البقية عن الحضور ،كما حضر ممثل […]

قرر عدد من السياسين ورجال الأعمال التونسيين السفر خارج تراب الجمهورية، في الساعات الأخيرة، بعد ورود أسمائهم في تحقيق دولي تم نشره، منذ أيام في جريدة غرديان البريطانية، التي كشفت عن عملية اختراق لـ30 ألف حساب بنكي في بنك سويسري بقيمة 300 مليار بالعملة التونسية، وفق ما اوردته جريدة الشروق […]

استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمس الثلاثاء غرة فيفري 2022، إلى شهادة رجل الأعمال شفيق الجراية وذلك بخصوص القضية التحقيقية الموقوف على ذمتها رجل الأعمال فتحي دمق. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق فتحي دمق، وذلك على ذمّة تعود أطوارها […]