قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، فتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بخصوص المشتبه بهم في تبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف والذين من بينهم قيادات سابقة لحزب سياسي ورجال أعمال وتجار مختصين في تبديل العملة.
وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فإن قائمة المتهمين تضم ستّة محتفظ بهم وأربعة بحالة تقديم وخمسة مدرجين في التفتيش من بينهم معاذ الغنوشي ابن راشد الغنوشي .