كشف تقرير نشاط الجنة التونسية للتحاليل المالية بعنوان سنة 2022 والصادر، مؤخرا، انها عالجت 1831 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1538 ملفا سنة 2021 و1086 ملفا سنة 2020، مبينا انه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها، يوجد 520 ملفا حول التصاريح المشبوهة و1311 ملفا حول المعلومات المشبوهة. وأصدرت اللجنة، حسب تقريرها، 135 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 594 […]