قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة خمسة أعوام في حقّ قاض معزول مع تخطئته بثلاثة ملايين دينار، وذلك من أجل تهم تتعلق بالتبرير الكاذب لمصدر غير مشروع لأموال منقولة. ويذكر أن القاضي المعزول محال بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بتقديم معطيات […]

كذبت رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، ألفة الحامدي، علمها بما تم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح تحقيق ضدّها وضد عدد من الشخصيات بشبهة تبييض أموال. وأوضحت الحامدي قائلة، في تصريح إعلامي، خلال لقائها عدد من أنصار حزبها ببنزرت، أمس السبت 13 جانفي 2024: “أنا خبيرة في التدقيق المالي داخل […]

فجر ملف الجمعيات، التي عرفت طفرة بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011، جدلا واسعا بتونس وسط أسئلة تبحث عن إجابات شافية حول مصادر تمويل هذه الجمعيات واحتمال ارتباط نشاطها بأجندات أجنبية أو علاقتها المحتملة بالجماعات والمنظمات الإرهابية. وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت، مؤخرا، […]

تمكنت ادارة الابحاث الديوانية، بالتنسيق مع مكتب الاستعلامات، من حجز مبلغ 550 ألف دينار وكمية من المصوغ والمعادن الثمينة قدرت قيمتها ب600 ألف دينار داخل منزل أحد المشتبه بهم في قضايا تبييض وتهريب أموال بالعاصمة. وقد تم رصد المحجوزات داخل صندوق معدني في مرحاض بمنزل المشتبه به، كما تم العثور […]

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر لشبهات غسيل وتبييض الأموال. وكانت النيابة العمومية قد أذنت للفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بثكنة العوينة بإجراء الأبحاث الأولية، ليتم الاحتفاظ بالمكشر مدة أسبوع قبل إصدار بطاقة إيداع […]

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي حكما بالسجن6 سنوات في حق رجل الأعمال سليم شيبوب وبخطية مالية بأكثر من 30 مليون دينار من أجل شبهات تبييض أموال ومخالفة قانون الصرف، فيما قضت بتخطئة زوجته بمبلغ 300 ألف دينار. ويتعلق ملف القضية بوقائع تعود إلى سنوات 1991 و1992 […]

أكد المحامي عبد العزيز الصيد إيقاف الناشط السياسي خيام التركي، فجر اليوم السبت 11 فيفري 2023، من طرف أعوان أمن بعد أن قاموا بمداهمة محل سكناه وتفتيشه. وقال الصيد، في تدونية نشرها على صفحته الرسمية “فيسبوك”: “بصفتي محاميه.. مازلت أحاول معرفة الجهة التي تمّ إقتياده إليها..” وكان قاضي التحقيق الأول […]

ألقت، أمس الجمعة 30 ديسمبر 2022،  الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بإدارة الشرطة العدلية القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد “هندسة” مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية […]

قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 6 أعوام لابنة شقيقة الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي من أجل تبييض الأموال. كما نسب الى المتهمة المحالة بحالة سراح تهم تعلقت بالاضرار بالادارة وتحقيق منفعة لا وجه لها . ويتعلق ملف القضية باتهام ابنة […]

أكدت الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، اليوم الجمعة 24 جوان 2022، وجود شبهة عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية نماء تونس، مبينة أنه تم رصد تدفقات مالية هامة على هذه الجمعية بحسابها لا تتماشى ونشاطها المصرح به. وأوضحت الخليفي، خلال ندوة صحفية بوزارة الداخلية، انه تم في مرحلة أولى […]