أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لاعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية بفتح بحث ضد امين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب من أجل تبييض الأموال و تهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي . ويأتي هذا البحث على خلفية بحث […]

متابعة لخبر تفكيك عصابة دولية تنشط في ترويج المخدرات وتبييض الأموال من قبل إدارة الشرطة العدلية بسوسة والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات والفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات وحجز 3000 صفيحة من القنب الهندي “زطلة” وحوالي 15 ألف قرص من مخدّر “إكستازي” و3 سيارات ومبالغ مالية وكميات من المصوغ وهواتف جوالة، أكد مصدر […]

قرر  قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، التمديد في إيقاف فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تحفظيا، مدة أربعة أشهر اضافية أولى. ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أصدر، خلال شهر ماي الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق فوزي […]

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين من بينهم القيادي السابق بحركة النهضة والعضو بجمعية “نماء تونس” عبد الكريم سليمان من أجل جرائم تعلقت بتبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف. كما شملت بطاقات الايداع كذلك تاجر و”صراف” عملة. كما قرر قاضي التحقيق […]

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقيروان من إيقاف شخص بحوزته مبلغا ماليا قدره 500.000دينار، سحبه من أحد الفروع البنكية. وتمت مباشرة الأبحاث في قضية موضوعها الشبهة في تبييض الأموال، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحته الرسمية “فيسبوك”، اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022. وحسب \ات […]

إثر توفر معلومات مفادها تورط نشاط شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي تضم تونسيين وأجانب بتونس الكبرى، تمكن فريق مشترك بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة من إماطة اللثام عن نشاط إجرامي لشركات منتصبة بجهتي البحيرة وأريانة وحجز […]

تم، اليوم الجمعة 6 ماي 2022، الإفراج عن الإعلامي سمير الوافي، وفق ما أعلنت عنه شقيقته أميرة الوافي على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. وللتذكير، فقد أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 8 افريل 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي وكان محاميه […]

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، ليلة أمس الجمعة 25 فيفري 2022، لأعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالاحتفاظ بكهل واحالته على الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية على اثر حجز مبلغ قدره أكثر من 500 ألف دينار داخل منزله بجهة النخيلات. وأثبتت محاضر البحث أن معلومات وردت على أعوان فرقة […]