الوسم: غسيل أموال

منها ‘التٱمر قصد التجسس’.. الاحتفاظ بـ9 أشخاص بينهم أجانب من أجل هذه التهم

إثر ورود معلومات بوجود شقّة مشبوهة بجهة بوحسينة من ولاية سوسة يتردّد عليها أجانب بطريقة مسترابة، أذنت النيابة العمومية لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة سوسة المدينة مباشرة الأبحاث وتفتيش المكان. وقد ضبطت الفرقة المذكورة، أثناء مداهمة المكان، مجموعة من الأشخاص بينهم أجانب وتونسيون وأمكن لها حجز 11 حاسوبا مكتبيّا. وحسب ما […]

إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد لطفي المرايحي

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 5 جويلية 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والكاتبة العامة للحزب، من أجل جريمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل بين مقيم وغير مقيم. وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس […]

شبهات غسيل وتبييض أموال.. بطاقة إيداع بالسجن ضد توفيق المكشر

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر لشبهات غسيل وتبييض الأموال. وكانت النيابة العمومية قد أذنت للفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بثكنة العوينة بإجراء الأبحاث الأولية، ليتم الاحتفاظ بالمكشر مدة أسبوع قبل إصدار بطاقة إيداع […]

بطاقات إيداع بالسجن ضد الصحبي عتيق وشخصين آخرين بتهم مختلفة

أفادت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الإبتدائية بأريانة، فاطمة بوقطّاية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأريانة، قد أصدر ثلاث بطاقات إيداع بالسّجن، في حقّ القيادي السابق بحركة النهضة الصّحبي عتيق وشخصين آخرين بعد أن تمّ استنطاقهم الليلة البارحة، في تهم تتعلّق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي […]

‘تكوين عصابة مفسدين’ في سيدي بوزيد: بطاقات إيداع بالسجن ضد هؤلاء

متابعة لخبر الإحتفاظ بـ28 شخص في سيدي بوزيد، من بينهم مدير جهوي للتجارة ورئيس مصلحة بها ومندوب جهوي للسياحة وقابض مالية وأعوان بادارة الاداءات وقيادات وإطارات وأعوان أمن من أجل “تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وغسل أموال والمشاركة في ذلك والاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة وافتعال شهادة […]

سواغ مان من أمام محكمة الإستئناف: ‘مستعد ندفع حتى 20 بالمائة.. المهم نروح لداري في ميامي’ (فيديو)

من أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، توجه مغني الراب التونسي “سواغ مان”، في تصريح ل”بلا قناع” اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، برسالة إلى القضاء التونسي يدعوه فيها إلى إنصافه. وفي هذا السياق، أكد سواغ مان على براءته، قائلا: “براءة سيدي القاضي..خليني نروح لداري في ميامي راني توحشت بلادي أمريكا”. وتابع […]

كان يخفيها مع اللحوم داخل ثلاجات: القبض على كهل بتهمة غسيل الأموال

ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء من ولاية جندوبة القبض على كهل وحجز مبالغ مالية كان يخفيها باحكام مع قطع من اللحم وبعض المواد الغذائية وسط أكياس بلاستيكية داخل أجهزة تبريد بمنزله الكائن بأحواز المنطقة و جاءت العملية بناء على توفر معلومات لدى فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني […]