كشف تقرير نشاط الجنة التونسية للتحاليل المالية بعنوان سنة 2022 والصادر، مؤخرا، انها عالجت 1831 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1538 ملفا سنة 2021 و1086 ملفا سنة 2020، مبينا انه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها، يوجد 520 ملفا حول التصاريح المشبوهة و1311 ملفا حول المعلومات المشبوهة. وأصدرت اللجنة، حسب تقريرها، 135 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 594 […]

قرر  قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، التمديد في إيقاف فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تحفظيا، مدة أربعة أشهر اضافية أولى. ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أصدر، خلال شهر ماي الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق فوزي […]

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2023، التمديد في الايقاف التحفظي للقيادي السابق بحركة النهضة الصحبي عتيق مدة أربعة أشهر اضافية. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد أصدر، في شهر ماي الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي عتيق وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين […]

إثر توفر معلومات لدى الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بخصوص نشاط شبكة لترويج المخدرات وغسيل الاموال بولايات تونس الكبرى، وعلى امتداد شهرين، أمكن للوحدة المذكورة التعريف بكامل اطراف الشبكة ليتضح انها تتخذ عددا من المنازل بحي ابن سينا بتونس العاصمة مأوى لها ومخبأ للممنوعات […]

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن في حق مهندسين، مع الابقاء على خمسة أشخاص آخرين بحالة سراح من بينهم مهندسين وعسكري وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بتكوين وفاق بقصد غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي وتعاطي نشاط الرهان الرياضي. ويتعلق ملف […]

تولت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، بإذن من النيابة العمومية، حجز مليون دينار بحساب بنكي لشركتين اجنبيتين منتصبتين ببلادنا، في قضية شبهة غسيل أموال، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني. أوراق القضية تتمثل في إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة […]

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرار ختم البحث بخصوص قاضيّة تمّ إيقافها صائفة العام الماضي مع إحالتها على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتها من أجل جرائم تبييض وغسيل الأموال واستغلال موظف عمومي لتسهيلات منحت له بحكم خصائص وظيفه للقيام بأعمال غير مشروعة بمقتضى القانون. وتجدر الإشارة إلى أنّ القاضية المتهمة […]